云涌科技: 云涌科技2023年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：688060     证券简称：云涌科技       公告编号：2023-028

          江苏云涌电子科技股份有限公司

(资料图片仅供参考)

    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无

一、     会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2023 年 7 月 10 日

（二） 股东大会召开的地点：江苏省泰州市海陵区泰安路 16 号云涌科技办公楼

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及

其持有表决权数量的情况：

普通股股东人数                                        7

普通股股东所持有表决权数量                         37,772,000

例（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）              62.7873

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

    本次股东大会由公司董事会召集，董事长高南先生主持，采用现场投票与网

络投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开及表决方式符合《中华人民共

和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》的有关规

定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

本次会议。

二、      议案审议情况

（一） 非累积投票议案

   的议案

   审议结果：通过

   表决情况：

                          同意        反对              弃权

       股东类型                           比例              比例

                     票数     比例（%） 票数              票数

                                      （%）             （%）

普通股              37,772,000 100.0000   0 0.0000     0 0.0000

（二） 累积投票议案表决情况

                                  得票数占出席会议有

议案序号          议案名称         得票数                   是否当选

                                  效表决权的比例（%）

         公司第三届董事

         会非独立董事的

         议案

（三） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

 议案                   同意        反对     弃权

        议案名称

 序号                票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

       为公司第三届

       董事会非独立

       董事的议案

（四） 关于议案表决的有关情况说明

所持表决权的三分之二以上通过

当选公司第三届董事会非独立董事。

三、     律师见证情况

   律师：丁铮 杨依依

   综上，本所认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证

券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席

本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决

结果合法有效。

   特此公告。

                       江苏云涌电子科技股份有限公司董事会

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